各位股東：

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》及《浙江遂昌農村商業銀行股份有限公司章程》等規定，經遂昌農商銀行董事會研究，決定召開遂昌農商銀行2021年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2021年7月26日(星期一)下午16:00(15：30前會議報到)，會期半天。如有變更，以另行電話通知為準。

　　二、會議地點

　　遂昌縣東街95號，遂昌元立國際飯店三樓國際廳

　　三、會議主要內容 (一)聽取并審議《遂昌農商銀行關于趙楷同志辭去第二屆董事會董事的情況報告》(草案)；

　　(二)聽取并審議《遂昌農商銀行關于增選第二屆董事會董事的情況報告》(草案)。

　　四、參會人員

　　(一)本行股東(請根據本通知規定進行股權登記，經登記后方可參會)；

　　(二)本行邀請的領導；

　　(三)本行邀請的列席嘉賓；

　　(四)大會見證律師；

　　(五)大會工作人員。

　　五、股權登記和報名

　　本行股東均有權出席本次會議和參加表決，但應履行股權登記和報名手續。逾期未報名登記，或雖已報名登記但未按時參加會議的，視同棄權。

　　(一)登記手續：

　　1、自然人股東可以親自參會，也可委托其他股東參會。親自參會的，須攜帶本人身份證、股金證辦理登記；委托其他股東參會的，受托人須攜帶授權委托書、股金證、委托人身份證復印件和本人身份證。

　　2、法人股東代表須攜帶公司公章、法人營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明書、法人授權委托書及受托人身份證復印件辦理登記。

　　(二)報名時間：2021年6月30日至7月15日，每天9:00-11:30；14:00-16:30，節假日除外。

　　(三)登記地點：遂昌縣妙高街道南門路81號遂昌農商銀行綜合辦公室。

　　六、出席會議

　　(一)本人親自出席會議的，憑本人身份證明和股金證報到；

　　(二)代理他人出席會議的，憑授權委托書、被代理人身份證復印件、代理人身份證和股金證報到；

　　(三)法人股東應當由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人或委托代理人出席會議應出示身份證明、授權委托書和股金證。

　　七、會議聯系人及聯系電話

　　汪敏，聯系電話：13676502600(610127)。

　　八、其它事項

　　(一)本通知在《遂閱》報上刊登公告，在本行各營業網點張貼。

　　(二)會議時間、地點、議程如有變更，以另行通知為準。

　　浙江遂昌農村商業銀行股份有限公司

　　2021年6月28日